思美传媒股份有限公司关于部分非公开发行股票限售股上市流通的提示性布告

K图 002712_2

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确 和完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  重要提示

  1。本次可解除限售的数量为23,667,774股,占公司总股本的4.0722%。

  2。本次解除限售的股份上市流通日期为2019年5月16日。

  一、公司非公开发行股份概略

  2016年2月26日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并征集 配套资金的批复》(证监答应 [2016] 350号),核准公司发行股份及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司(以下简称“爱德康赛”)100%股权并征集 配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)。其间 ,核准公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏爱信威诚投资管理中心(有限合伙)发行639,687股股份购买相关资产,核准公司非公开发行不超过4,640,740股新股征集 本次发行股份购买资产的配套资金(以下简称“本次发行”)。2016年4月14日,公司在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司处理 完毕本次新增股份的挂号 。经深圳证券交易所同意 ,新增7,072,401股股份于2016年4月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后,公司总股本变更为95,361,910股。

  2016年6月17日,公司施行 了2015年年度权益分派方案:以公司总股本95,361,910股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次权益分派施行 完成后,公司总股本变更为286,085,730股。

  2017年1月4日,公司在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成回购刊出 激励方案 原激励对象倪懿娜、任鹏飞及汪顺已获授但还没有 解锁的限制性股票算计 220,500股,依据 2015年第一次暂时 股东大会的授权,该事项现已 第三届董事会第三十四次会议审议并通过,公司总股本变更为285,865,230股。

  2017年1月11日,中国证监会核发《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并征集 配套资金的批复》(证监答应 〔2017〕78号),核准公司发行股份及支付现金购买杭州掌维科技有限公司100%股权、上海观达影视文化有限公司100%股权、上海科翼文化传达 有限公司20%股权并征集 配套资金暨关联交易事项。其间 ,核准公司向特定对象发行算计 30,782,587股股份购买资产;核准公司非公开发行不超过25,470,000股新股征集 本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月9日公司在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司处理 完毕本次发行股份购买资产有关股份的挂号 。经深圳证券交易所同意 ,新增30,782,587股股份于2017年3月20日在深圳证券交易所上市。本次购买资产相关股份上市后,公司总股本变更为316,647,817股。

  2017年4月20日,公司在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成回购刊出 激励方案 原激励对象张琴已获授但还没有 解锁的限制性股票84,000股,依据 2015年第一次暂时 股东大会的授权,该事项现已 第三届董事会第三十七次会议审议并通过,公司总股本变更为316,563,817股。

  2017年12月29日,公司中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司处理 完毕非公开发行不超过25,470,000股征集 发行股份购买资产配套资金新增股份的挂号 。经深圳证券交易所同意 ,新增25,470,000股股份于2018年1月10日在深圳证券交易所上市。本次配套资金相关股份上市后,公司总股本变更为342,033,817股。

  2018年4月9日,公司在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司完成回购刊出 激励方案 原激励对象李晔、李凌寒、王禾子已获授但还没有 解锁的限制性股票算计 150,000股,依据 2015年第一次暂时 股东大会的授权,该事项现已 第四届董事会第十次会议审议并通过,公司总股本变更为341,883,817股。

  2018年9月27日,公司施行 了2018年半年度权益分派方案:以公司总股本341,883,817股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派施行 完成后,公司总股本变更为581,202,488股。

  截至本布告 日,公司总股本为581,202,488股,其间 有限售条件股份270,747,604股,占公司总股本的46.58%,无限售条件股份为310,454,884股,占公司总股本的53.42%。

  二、请求 解除股份限售股东限售组织 及实行 承诺 的状况

  2016年非公开发行股份认购对象的限售期组织 状况